解密地下钱庄链条 一年非法交易外币两百个亿

一个由黄牛,跑腿人员,中间商人组成的非法交易外币的地下钱庄最近仅仅浮出水面,根据记者的调查,这个地下钱庄已经在很多地方,包括温州,广州等地方,每天交易的金额折算成人民币达到四千万元以上,在不到两个月的时间当中,光在一个地方进行的非法交易就达到将近十几亿,一年多的时间内在全国范围内交易的金额已经达到两百亿元。

11月底的时候,青田县人民法院正式开庭审理了这个案件,案件当中涉及到非法买卖外汇非法经营的将近20名被告人受到审理。2016年10月份,青田警察在对当地的金融机构进行日常巡逻的时候获得一个消息,某个银行一个客户的账号在一个月时间当中,有将近一个亿的交易资金,而这个账户的开户人就是当地人杨某,今年已经30多岁,于是警察进一步查询了杨某账户的相关信息,包括交易的明细和账户余额,发现这个账户在很短的时间有大量资金的进出,但是查询账单的时候,上面的金额却显示是零,随着警察对杨某的外围进行调查,同事对杨某的信息进行核实,发现杨某账户资金往来模式和地下钱庄很相似,他很有可能在进行非法的外汇买卖。

警察很快又注意到一对夫妻,丈夫叶某和妻子杨某,都是40多岁,原因是警察发现杨某账户里面有几笔到银行柜台上面提取现金的记录,通过对交易凭证单据和柜台监控视频的查询,发现取现金的就是这一对夫妇,通过进一步调查核实发现,杨某和叶某的妻子是亲戚关系。

据杏耀注册网站记者了解,这一对夫妇在2013年2月份,就因为非常交易外币,曾经被当地法院以非法经营罪判处有期徒刑缓期执行,因此杨某可疑的账户,实际使用的人员有很大的可能正是这一对夫妇,在对这对夫妻的跟踪当中,警察发现这两个夫妻几乎每天都在县城的闹市区域等待,和一些   经过的市民进行交易,而且每天都会汇聚很多外汇,他们开车到一个机场和人进行对接。

在对接过程中,夫妻都拿着行李箱子,而且对方也是由特定的人取走行李箱子。警察立刻认定,这一对夫妻在刑满释放之后,很有可能从事老本行,一个地下钱庄案件至此渐渐地浮出水面。

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